Một địa chỉ ví tiền mã hóa được cho là thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ vừa phát sinh các giao dịch đáng ngờ, với tổng giá trị lên đến 20 triệu USD. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Arkham, sau 8 tháng không có bất kỳ hoạt động nào, ví này bất ngờ “thức giấc” vào ngày 24/10 và thực hiện một loạt giao dịch chuyển tiền.
Ban đầu, số tài sản được chuyển sang một ví mới, sau đó tiếp tục được đưa đến một địa chỉ mà Arkham xác định là “ví nạp tiền của sàn Binance”. Cụ thể, số tiền bị rút gồm:
- Gần 500.000 USD ETH
- 2,5 triệu USDT
- Hơn 19 triệu USDC
Hiện tại, ví này vẫn còn lưu giữ 13,1 triệu USD. Arkham Intelligence đang tích cực theo dõi các giao dịch liên quan để làm rõ bản chất của những động thái này.
Đáng chú ý, nguồn gốc số tiền trong ví này đến từ các khoản tịch thu trong vụ hack sàn Bitfinex – một trong những vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Ngay sau khi số tiền được rút ra, người ta phát hiện dấu hiệu bán tháo số ETH một cách vội vã, làm dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền.
Đọc thêm: Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp
Chuyên gia phân tích blockchain nổi tiếng ZachXBT đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo nhận định của ông, đây nhiều khả năng là một vụ tấn công hack chứ không phải hành động chính thức từ phía chính phủ Mỹ. Sự việc này đang gây xôn xao trong cộng đồng tiền mã hóa và thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
