Thẩm phán Barbara Rothstein thuộc Tòa án quận liên bang Mỹ đã chấp thuận đề nghị của Binance về việc chuyển một vụ kiện liên quan đến cáo buộc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền sang khu vực Nam Florida, do một vụ kiện tương tự đã được đệ trình tại đây từ trước.
Vụ kiện được nộp tại Washington vào tháng 8 năm 2024 xoay quanh cùng một vấn đề cốt lõi với vụ kiện trước đó tại Florida hồi tháng 6 năm 2023, trong đó cáo buộc Binance đã cho phép các tội phạm mạng sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền – theo nội dung lệnh chuyển hồ sơ được thẩm phán Rothstein ban hành ngày 21/4.
“Mặc dù hai đơn kiện mô tả các nhóm nguyên đơn đề xuất bằng những thuật ngữ có phần khác nhau, nhưng cả hai đều bao gồm cùng một nhóm người – những cá nhân bị đánh cắp tiền mã hóa và bị chuyển vào tài khoản trên Binance.com trong thời kỳ liên quan,” bà Rothstein nêu rõ.
“Vì vậy, Tòa án cho rằng các nhóm nguyên đơn này đủ tương đồng để áp dụng quy tắc ‘ưu tiên đơn kiện nộp trước’.”
Quy tắc “ưu tiên đơn kiện nộp trước” (first-to-file rule) cho phép tòa án từ chối xét xử một vụ việc nếu cùng các bên và nội dung đã được đệ trình tại một tòa án khác từ trước. Thông thường, tòa án nhận đơn đầu tiên sẽ có thẩm quyền tiếp tục xử lý vụ án, theo nguồn tin từ LSD Law.
Nguyên đơn cho rằng hai vụ kiện có sự khác biệt quan trọng
Các luật sư đại diện cho nguyên đơn trong vụ kiện tại Washington cho rằng vụ này khác biệt với vụ ở Florida vì bao gồm nhiều cáo buộc bổ sung mà vụ kiện tại Florida không có. Ngoài ra, vụ này còn nêu đích danh cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao là bị đơn.
Họ cũng lập luận rằng việc chuyển vụ kiện có thể làm trì hoãn cả hai quá trình tố tụng, gây bất lợi cho tất cả các nguyên đơn.
Tuy nhiên, thẩm phán Rothstein phản bác rằng không có dấu hiệu nào cho thấy việc chuyển hồ sơ sẽ làm chậm tiến trình giải quyết, mà ngược lại, sẽ thúc đẩy hiệu quả bằng cách “tránh việc kiện tụng trùng lặp” – vốn là một trong những mục đích chính của quy tắc “ưu tiên đơn kiện nộp trước”.
Đọc thêm:
Hai phần ba số tiền Bybit bị hack vẫn đang được theo dõi
21 triệu nhà đầu tư crypto tại Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng
“Nếu để hai vụ kiện tập thể tương tự diễn ra song song tại hai quận khác nhau, điều đó sẽ vừa dư thừa vừa kém hiệu quả,” bà nhấn mạnh.
Trước đó, ba nhà đầu tư tiền mã hóa đã nộp đơn kiện Binance và CZ tại Washington vào tháng 8/2024, cho rằng tiền mã hóa của họ bị đánh cắp và được chuyển vào Binance để thực hiện hành vi rửa tiền.
Một năm trước đó, ông Michael Osterer đã khởi kiện Binance tại Florida với cáo buộc tương tự – rằng sàn giao dịch này tiếp tay cho việc chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp. Tòa án tại Florida đã yêu cầu chuyển vụ kiện sang trọng tài vào tháng 7 năm 2024.
Theo dõi ngay Người Quan Sát để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường Crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
