Chính phủ Nigeria Tiếp Tục Đấu Tranh Chống Hoạt Động Tiền Điện Tử Đáng Ngờ
Tờ báo địa phương cho biết các nguồn tin cấp cao của chính phủ Nigeria đã xác nhận vào ngày 2/4 rằng quá trình dẫn độ Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực châu Phi của Binance, đã bắt đầu, cùng với việc phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và chính phủ Anh và Kenya.
“Quá trình dẫn độ ông Anjarwalla đã được khởi động. Chính phủ Liên bang đang phối hợp với Interpol để dẫn độ người này, một tên đào tẩu khỏi nơi giam giữ hợp pháp, về Nigeria. Đồng phạm của hắn vẫn đang bị giam giữ và sẽ phải đối mặt với vụ truy tố vào thứ Năm (ngày 4/4) cùng với công ty Binance,” nguồn tin cho biết.
FG, INTERPOL in talks over Binance CEO extradition.
Anjarwalla’s extradition process has begun. The FG is working with INTERPOL to extradite the fugitive to Nigeria. He and his other partner who is still in custody would be arraigned in court on Thursday. pic.twitter.com/YSLOPhD8XB
— Ibadan Watch (@IbadanWatch) April 3, 2024
Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cấp cao khác cho biết rằng các nhân viên an ninh được giao nhiệm vụ giám sát Anjarwalla trước khi hắn đào tẩu đang bị các điều tra viên đặc biệt thẩm vấn.
Cần nhắc lại rằng chính phủ Nigeria, thông qua Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia, đã bắt giữ Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, là những giám đốc cấp cao của Binance vào ngày 28/2/2024.
Việc bắt giữ hai người này được thực hiện trong chuyến thăm Nigeria của họ sau khi chính phủ cấm hoạt động của Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác. Hộ chiếu quốc tế của họ bị tịch thu.
Đọc thêm: Căng thẳng giữa Nigeria và Binance được đẩy lên cao trào
Chính Phủ Nigeria Buộc Tội Binance và Các Giám Đốc Tội Rửa Tiền 35,4 Triệu USD
Vào ngày 27/2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Olayemi Cardoso công bố rằng Binance đã tạo điều kiện cho giao dịch trị giá 26 tỷ USD từ Nigeria trong một năm qua, nguồn gốc của những khoản tiền này được cho là từ các nguồn vô danh và nhà đầu tư cá nhân.
”in the case of Binance, In the last one year, 26 billion dollars has passed through Binance Nigeria from sources and users who we cannot adequately identify.”
CBN Governor, Olayemi Cardoso pic.twitter.com/A6O2wlsY5M
— Channels Television (@channelstv) February 27, 2024
Như một phần của quá trình điều tra, chính phủ Nigeria muốn sàn giao dịch này cung cấp dữ liệu về 100 nhà giao dịch/đầu tư hàng đầu tại đất nước này, cùng với lịch sử giao dịch đầy đủ của mọi người dùng trong sáu tháng qua.
Vài ngày sau khi những yêu cầu này được đưa ra, Nadeem Anjarwalla bất ngờ trốn khỏi đất nước trong hoàn cảnh bất thường.
Giám đốc Binance này, người mang hai quốc tịch Anh và Kenya, được cho là đã sử dụng hộ chiếu Kenya để lên máy bay rời khỏi quốc gia Tây Phi. Việc hắn trốn thoát đã gây ra nhiều chỉ trích tại Nigeria, một số chuyên gia an ninh bày tỏ sự bẽ mặt vì hắn đã thoát khỏi nơi giam giữ mặc dù đang nằm trong sự giám sát của lực lượng an ninh.
Sau khi cấp lãnh đạo này trốn thoát, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban Chống Tham nhũng Kinh tế và Tài chính (EFCC), đã buộc tội Binance Holdings Limited và Gambaryan tội nghi ngờ tham gia vào các hoạt động rửa tiền vào ngày 28/3.
Trong khi đó, Binance độc quyền cho tờ báo địa phương biết vào ngày 3/4 rằng Tigran Gambaryan, quan chức Binance còn bị giam giữ, không thuộc ban lãnh đạo công ty mà chỉ đảm nhiệm vai trò nhân viên thực thi pháp luật và không có quyền quyết định hoặc công bố dữ liệu về 100 nhà giao dịch hàng đầu của họ tại Nigeria.
Phần tuyên bố của Binance viết:
Binance kính đề nghị không nên buộc tội Tigran Gambaryan, người không có quyền quyết định trong công ty, trong khi các cuộc thảo luận hiện tại giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria vẫn đang diễn ra.
