Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng nghiêm trọng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, cùng với hai nhân vật sáng lập là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric). Theo số liệu từ DOJ, KuCoin đã tiếp nhận và xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch từ nguồn bất hợp pháp.
Breaking: Cryptocurrency Exchange KuCoin and two of its founders criminally charged with bank secrecy act and unlicensed money fransmission offenses, each of which carries a maximum sentence of five years in prison. GAN, TANG, and KuCoin affirmatively attempted to conceal the…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2024
Cáo trạng buộc tội KuCoin là một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hai sáng lập viên Gan và Tang bị cáo buộc chỉ đạo sàn né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thực hiện thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay báo cáo hoạt động theo quy định.
Theo cáo trạng, các tổ chức tài chính như KuCoin cần tuân thủ luật pháp Mỹ để giúp phát hiện và ngăn chặn tội phạm cũng như các âm mưu tham nhũng khác. Tuy nhiên, KuCoin không chỉ hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ mà còn trở thành “thiên đường” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ cho tội phạm trên thị trường tài chính.
Song song với cáo trạng của DOJ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đệ đơn kiện dân sự chống lại KuCoin. CFTC cáo buộc KuCoin cung cấp cả dịch vụ giao dịch spot và phái sinh mà không đăng ký theo quy định, đồng thời vi phạm yêu cầu KYC của ủy ban.
Đặc vụ Điều tra An ninh Nội địa Darren McCormack mô tả KuCoin là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”, xem đây là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện nay.
Cập nhật mới nhất: KuCoin đã cân nhắc việc ngừng hoạt động và bán sàn giao dịch. KuCoin bị Hoa Kỳ đưa vào cuộc điều tra hình sự vào năm 2023 và cũng là đối tượng của nhiều cuộc điều tra ở Trung Quốc.
Đọc thêm: SEC muốn Ripple (XRP) nộp phạt 2 tỷ USD
Kucoin và biến động giá
KuCoin được thành lập vào tháng 9/2017 bởi Gan và Tang, hoạt động dưới ba pháp nhân khác nhau là FLASHDOT LIMITED, PEKEN GLOBAL LIMITED và PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED.
Đây là một sàn giao dịch tập trung (CEX) nổi tiếng với hơn 649 loại tiền mã hóa được giao dịch và hơn 8 triệu người dùng trên toàn cầu. Sàn cung cấp nhiều dịch vụ như giao dịch spot, ký quỹ, phái sinh, lending, trading bot và đồng token riêng là KCS.
Sau khi bị điều tra, giá token KCS của Kucoin đã giảm 25%.
