Người dùng này đã chi 34,26 Ether, tương đương với 89.200 đô la theo tỷ giá hiện tại, để gửi 0,87 ETH, trị giá chỉ 2.262 đô la, theo dữ liệu từ Etherscan được nêu bật trong bài đăng ngày 11 tháng 8 trên X của người dùng ẩn danh DeFiac. Vào thời điểm bài đăng, phí gas của mạng Ethereum đang dao động ở mức thấp trong năm từ 2 đến 4 gwei, nghĩa là một lần chuyển ETH sẽ tốn tối đa 5 đô la. Về mặt phần trăm, lỗi này khiến người dùng phải trả quá nhiều tiền lên tới 1.783.900%. Những giao dịch “ngón tay béo” như vậy không phải là hiếm trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, một nhà giao dịch NFT đã trả một khoản tiền khổng lồ là 1.055 ETH — trị giá 1,6 triệu đô la vào thời điểm đó — để mua một NFT có giá chỉ 1.000 đô la.
Tương tự, vào ngày 6 tháng 4, một nhà sưu tập OpenSea đã chi 100 ETH, tương đương khoảng 191.000 đô la vào thời điểm đó, để mua một NFT miễn phí, điều này đã làm dấy lên cáo buộc rửa tiền.
Sai sót trong việc chuyển tiền không chỉ giới hạn ở những người tham gia bán lẻ. Vào tháng 5 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com có trụ sở tại Singapore đã vô tình gửi 7 triệu đô la cho Thevamanogari Manivel, một người dùng Úc của sàn giao dịch này.
Manivel không bao giờ báo cáo sự cố và thay vào đó đã sử dụng số tiền này để mua một biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở Melbourne và gửi khoảng 4 triệu đô la vào một tài khoản ngân hàng nước ngoài. Cô đã bị kết án 209 ngày tù vì “xử lý số tiền thu được từ tội phạm”. Không phải lúc nào cũng là lỗi do vô ý.
Mặc dù việc trả quá nhiều phí gas trên mạng chính Ethereum có vẻ vô tình, nhưng nó cũng có thể là một hình thức rửa tiền tinh vi.
Người dùng cần biết trình xác thực Ethereum nào sẽ xác minh giao dịch cụ thể và đảm bảo giao dịch đó được gửi đến đúng khối. Từ đó, người dùng ẩn danh phải hợp tác chặt chẽ với trình xác thực đó để đảm bảo tiền không được phân phối cho một thực thể trái phép.
Trong báo cáo tháng 10 năm 2023, công ty staking tiền điện tử Northstake tiết lộ rằng tổng số hoạt động bất hợp pháp và rủi ro cao trên ba giao thức staking Ethereum và một số khu vực của mạng chính dao động từ 0,46% đến 1,56%.
Mặc dù những con số này tương đối thấp, Northstake lưu ý rằng chúng gây ra mối lo ngại trong số các thực thể được quản lý đang tìm cách tham gia vào các giao thức staking thanh khoản và tài chính phi tập trung trên Ethereum nói chung.
