Cảnh sát hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Mạng cho biết các sàn giao dịch này đã không tuân thủ các yêu cầu KYC (Know Your Customer) và cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền diễn ra. Do đó Chính quyền Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho rằng có liên quan đến việc di chuyển tài sản bất hợp pháp.
Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), các sàn giao dịch này không theo dõi đầy đủ hoạt động của khách hàng. Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền. Các sàn giao dịch này đã cố ý không tuân thủ nghĩa vụ kiểm tra danh tính và lý lịch của khách hàng hay được biết đến là yêu cầu KYC.
Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com và các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi một số khác mới ra mắt vào năm trước. Trong quá trình điều tra, chính phủ đã thu giữ một số dữ liệu về khách hàng và giao dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác ngoài Đức, nơi các hoạt động tội phạm như thế này “được dung túng hoặc thậm chí được bảo vệ”, điều này khiến việc truy tố gần như không thể thực hiện được. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp đó.
Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 bitcoin (BTC) trị giá 2,1 tỷ USD vào thời điểm đó từ những người điều hành một trang web ẩn danh có tên Movie2k.to, đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Luật Bản quyền. Cơ quan này đã bán các token vào tháng 7, gây áp lực lên thị trường tiền điện tử toàn cầu do sự giảm giá đột ngột cùng với các khoản hoàn trả từ sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox, cũng diễn ra vào thời điểm tương tự.
Theo dõi ngay Người Quan Sát để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
Theo dõi ngay Người Quan Sát để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
